GRANJA EDESA DE MONTIJA SA

Anuncio convocatoria

En base a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en su domicilio social, Edesa, Merindad de Montija, Burgos, a las nueve horas del viernes 26 de noviembre de 2004, en primera convocatoria, y al día siguiente sábado 27 de noviembre de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio del domicilio social de la sociedad a la calle Blasco de Garay, número 69, 1.º, en Madrid. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2.003, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los administradores durante este ejercicio. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para el depósito de las Cuentas Anuales, y para la elevación a público. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar, el derecho que corresponde a los señores accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

En Madrid, a 22 de octubre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Luis Muñoz Pardo.-48.612.