GRANITOS MONTE FARO SA

Junta General Ordinaria.

Por el Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas de Granitos Monte Faro, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en Rodeiro, el próximo día 24 de junio de 2005, a las veinte horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 25 de junio de 2005, a la misma hora y lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), así como el Informe de Gestión, y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el expresado ejercicio. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Quinto.-Cerrar la ampliación de capital aprobada en Junta General del 25 de junio de 2004, por la cantidad desembolsada de 389.880 euros, con la emisión de 1.083 nuevas acciones de 360 euros de valor nominal cada una. Sexto.-Acuerdo sobre facultar para la elevación a público de los acuerdos adoptados y presentarlos ante el Registro Mercantil de Pontevedra. Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, en el domicilio de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria o bien solicitar su envío gratuito por correo.

Rodeiro, 25 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Natalio García Carral.-31.029.-