GRANDS ESTATS SA

El Administrador único convoca a los señores accionistas de la sociedad Grands Estats, Sociedad Anónima, para la celebración de la Junta General Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 11 de julio de 2011, a las diecinueve horas, en el domicilio social, sito en Paseo de Gracia, 28, 5.º 1.ª, de Barcelona, o de ser necesario en segunda convocatoria el día 12 de julio de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Reducción del capital social de la entidad mediante la adquisición por la sociedad de acciones propias para proceder a su amortización y mediante la amortización de acciones propias de su autocartera y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, en su caso.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 197, 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria de junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y asimismo, podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se recuerda a los señores accionistas que pueden delegar su derecho de asistencia y voto.

Barcelona, 30 de mayo de 2011.- El Administrador Único, don Joan Antón Sánchez Carreté.