GRAND TIBIDABO SA

Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas de esta Sociedad que se celebrará en primera convocatoria, el día 15 de Septiembre de 2003 y el 16 del mismo mes en segunda convocatoria, ambos días a las 12 horas en Barcelona, en calle Verge del Remei n 21, (Poble Sec), bajo el siguiente Orden del día Primero.-Por imperativo legal, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balances y Cuenta de pérdidas y ganancias) del informe de Gestión y de la aplicación de resultados, tanto de la Compañía como del grupo consolidado, correspondiente a los ejercicios 1998 y 1999.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balances y Cuenta de pérdidas y ganancias) del informe de Gestión y de la aplicación de resultados de la Compañía, correspondiente a los ejercicios 2000, 2001 y 2002.

Tercero.-Informe del Consejo de Administración. Situación de todos los frentes judiciales.

Perspectivas sobre la recuperación de activos para los accionistas.

Cuarto.-Aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión del actual Consejo de Administración.

Aprovechando esta convocatoria de Junta General, a raíz de la cuestión judicial suscitada ante el Juzgado de Primera Instancia n52, de Barcelona, se incluyen los siguientes puntos: Quinto.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración, fijación del número de Consejeros en dicho órgano de gobierno y nombramiento de los mismos.

Sexto.-Propuesta de Convenio de liquidación para su aprobación, en su caso, por los acreedores de Grand Tibidabo, S.A. dentro del procedimiento de quiebra voluntaria de la sociedad que se sigue ante el Juzgado n9 de Primera Instancia de Barcelona.

Séptimo.-Acción de responsabilidad contra el Consejo de Administración.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Para poder asistir, se requerirá la tarjeta de asistencia con un mínimo de 500 acciones. En caso de no poder asistir, podrá hacerse representar, depositando su tarjeta de asistencia al Consejo de Administración, señalando calle Provenza, 318, 21 08037 Barcelona, o Apartado Correos 12.165.

Para más información, llamen al 93 215 45 61 de diez a once horas, de lunes a viernes.

Barcelona, 18 de junio de 2003.-Javier Bruna Brotons, Consejero-Secretario de Grand Tibidabo, S. A.-35.568.