GRANAVI SA

Junta general ordinaria.

Por medio de la presente se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de la entidad, que se celebrará en el domicilio social el día 27 de agosto 2009, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 28 del mismo mes y año, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio iniciado el día 1 de marzo de 2008 y finalizado el día 28 de febrero de 2009, compuesto de balance, memoria e informe de gestión del Órgano de Administración y aplicación de resultados.

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de ampliación de capital, de acuerdo con el informe emitido por el Órgano de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a solicitar y obtener por escrito de forma gratuita, con anterioridad a la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día, así como a obtener copia de los documentos que se van a someter a la aprobación, conforme a lo establecido en los artículos 112.º y 212.º de la Ley de Sociedades.

Escuzar (Granada), 21 de junio de 2009.- El Administrador, Claudio Arenas Guerrero.