GRANAVI SA

Por medio de la presente se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas de la Entidad «Granavi, Sociedad Anónima», que se celebrará en el domicilio de la entidad el día 24 de agosto de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 25 agosto de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio iniciado el día 1 de marzo de 2005 y finalizado el día 28 de febrero de 2006, compuesto de balance, memoria e informe de gestión del órgano de Administración y aplicación de resultados. Segundo.-Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de ampliación de Capital Social de la entidad, de acuerdo con el informe emitido por el órgano de Administración. Tercero.-Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de consolidar Balance con el «Grupo Empresarial Arenas». Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar y obtener por escrito, de forma gratuita, con anterioridad a la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, así como a obtener copia gratuita de los documentos que se van a someter a la aprobación conforme a lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Escúzar, 17 de julio de 2006.-El Administrador, Don Claudio Arenas Guerrero.-45.243.