GRANAVI SA

Junta General Ordinaria

Por medio de la presente se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas de la Entidad «Granavi, Sociedad Anónima», que se celebrará en el domicilio social de la entidad el día 14 de julio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 15 del mismo mes y año, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio iniciado el día 1 de marzo de 2004 y finalizado el día 28 de febrero de 2005, compuesto de balance, Memoria e Informe de Gestión del órgano de Administración y aplicación de resultados. Segundo.-Renovación del órgano de Administración, por haber vencido el plazo para el que fue designado y facultar a persona para elevación a públicos de los acuerdos sociales. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar y obtener por escrito de forma gratuita, con anterioridad a la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, así como a obtener copia de forma gratuita de los documentos que se van a someter a aprobación, conforme a lo establecido en el los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Granada, 8 de junio de 2005.-El Administrador, Claudio Arenas Guerrero.-33.092.