GRAN TURISMO ARABA SA

El administrador solidario de "Gran Turismo Araba, Sociedad Anónima", en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8o de sus Estatutos Sociales y conforme al artículo 173.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 8 ("LSC"), ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en calle Artapadura 15, 01013 Vitoria – Gasteiz (Álava) el 29 de julio de 2024, a las 10.00 horas en primera convocatoria; y en segunda convocatoria si fuere preciso, el 30 de julio de 2024 a las 10.00 horas, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Análisis de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 160 LSC a (i) cualquier operación de adquisición y enajenación de activos llevados a cabo hasta la presente fecha en los últimos cinco (5) ejercicios (incluido el actual en curso) y (ii) a cualquier proceso de venta de cualquier activo que se encuentre iniciado o publicitado.

Segundo.- Análisis del cumplimiento de la LSC en lo relativo a la remuneración y funciones desempeñadas en la Sociedad por aquellos trabajadores (o empleados por cuenta ajena que facturen a la Sociedad directa o indirectamente) en quienes confluya la condición de administradores o familiares de los socios o de los administradores hasta el tercer grado de consanguineidad, identificando las mismas, sus condiciones laborales, costes para la Sociedad y el proceso de contratación seguido.

Tercero.- Análisis del cumplimiento de la normativa tributaria y mercantil reguladora de las operaciones realizadas entre entidades vinculadas en relación con los importes que, en concepto de renta, está abonando la Sociedad por el arrendamiento de sus instalaciones.

Cuarto.- Explicación detallada de cualquier gasto de la esfera personal de los socios y/o administradores en el que haya incurrido la Sociedad en los últimos cinco (5) años y que no obedezca al tráfico ordinario de los negocios. Identificación de dichas gratuidades: objeto en cuestión, importe, destinatario, etc. Análisis de las consecuencias fiscales derivadas de los gastos de esta naturaleza imputados a la Sociedad.

Quinto.- Análisis de la corrección con arreglo a la normativa tributaria, mercantil y contable del criterio seguido por la Sociedad para la valoración de sus existencias.

Sexto.- Análisis de los criterios seguidos por la Sociedad en los últimos cuatro (4) ejercicios para la realización de despidos de trabajadores y de la corrección de los mismos con arreglo a la normativa laboral.

Séptimo.- Cese del órgano de administración y nombramiento de administradores.

De acuerdo con lo previsto por el artículo 197 LSC, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Acta notarial: El Administrador Solidario ha acordado requerir la presencia de Notario a fin de que asista a la Junta y levante la correspondiente acta, según lo previsto en el artículo 203 LSC.

Vitoria - Gasteiz, 19 de junio de 2024.- Administrador Solidario "Gran Turismo Araba, Sociedad Anónima", D. Asier Ojembarrena Linaza.