Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de abril del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GRAN TARAJAL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 09 de abril del 2012 con los datos de inscripción Diario: 077 Sección: C Pág: 9023 - 9023.
El Administrador Único, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Sociedades de Capital y Estatutos de la Compañía, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en San Bartolomé de Tirajana, Avenida de Tirajana, número 39, Edificio Mercurio, Torre II, 2 F, con fecha 5 de junio de 2012, a las 09.00 horas en primera convocatoria o, en su caso, con fecha 6 de junio de 2012, a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 y de la retribución del Órgano de Administración.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2011.
Cuarto.- Cese del administrador nombrado con fecha 05.12.2011 y nombramiento de nuevo administrador.
Quinto.- Presentación de la información concerniente al activo y pasivo de la sociedad a 31.12.2011.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría. Toda esta documentación se encuentra a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviadas a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.
San Bartolomé de Tirajana, 9 de abril de 2012.- Don Gonzalo Betes Saavedra, Administrador Único.