GRAFOL SA

Junta General Ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad Grafol, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social, el día 10 de julio del 2006, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 11 de julio del 2006, a las dieciséis horas treinta minutos, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como la propuesta de la aplicación del resultado. Segundo.-Modificación de la forma de administración de la Sociedad y la consiguiente modificación del artículo 12 de los Estatutos de la Sociedad y la modificación o ampliación de otros artículos según proceda. Tercero.-Propuesta del nombramiento de Administradores Solidarios. Cuarto.-Propuesta de cambio de Sociedad Anónima a Sociedad Limitada. Quinto.-Lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier socio podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Vigo, 29 de mayo de 2006.-La Secretaria del Consejo, Francisca Cabral García.-34.824.