GRAFOL SA

Junta General Ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad Grafol, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social, el día 20 de junio del 2005, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 21 de junio del 2005, a las dieciséis horas treinta minutos, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como la propuesta de la aplicación del resultado. Segundo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Vigo, 13 de mayo de 2005.-La Secretaria del Consejo, Francisca Cabral García.-25.611.