GRAFOL SA

Junta General Ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad Grafol, S. A., que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de diciembre del 2004 a las 16:30 horas, en primera convocatoria y, el día 30 de diciembre del 2004, a las 16:30, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como la propuesta de la aplicación del resultado. Segundo.-Lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier socio podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos. Vigo, 1 de diciembre de 2004.-La Secretaria del Consejo, Francisca Cabral García.-55.241.