GRAFOL SA

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad "Grafol, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social, sito en Vigo, calle Alcalde Lavadores, 124, el día 9 de septiembre de 2002, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 10 de septiembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de la aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2000, y aplicación del resultado.

Segundo.-Ratificación de la aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2001, y aplicación del resultado.

Tercero.-Nombrar nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.-Propuesta para transformar de sociedad anónima a sociedad limitada.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Vigo, 8 de agosto de 2002.-El Secretario.-Visto bueno, el Presidente.-38.506.