GRAFINAT SA

La Administradora única ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria a ser celebrada en la calle Albasanz, 14bis-1.ª planta-naves a y b, el día 14 de abril de 2008, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día 15 de abril de 2008, a las dieciséis horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento o renovación del órgano de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión y aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Cambio de domicilio social, con la consecuente modificación estatutaria. Cuarto.-Autorización para elevación a públicos de los acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir el envío inmediato y gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, inclusive el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Madrid, 29 de febrero de 2008.-La Administradora única, María Natividad Cordero Sánchez.-11.537.