GRAFINAT SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Órgano de Administración de Grafinat, S.A., reunido en Madrid el pasado día 26 de mayo de 2006, acordó por unanimidad convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad el día 23 de junio de 2006 a las 11:30 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el 23 de junio de 2006 a las 12:00 horas, a celebrar en el domicilio social de la sociedad sito en Madrid, en la calle Argos, 8, fijando el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria y las cuentas del ejercicio anterior, a saber, correspondiente al año 2005 y determinación sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la venta por parte de la sociedad del activo correspondiente a la nave industrial sita en la calle Argos, 8, de Madrid. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del objeto social de la empresa y, por ende, del artículo 2.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del alquiler de maquinaria y equipos de producción a una empresa de nueva creación. Quinto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de la sociedad, de manera gratuita y de forma inmediata, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, solicitando en el domicilio social su entrega o envío gratuito.

Madrid, 29 de mayo de 2006.-La Administradora única, Natividad C. Sánchez.-34.973.