GRAFICAS MONTERREINA SA

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Administrador único, en uso de sus facultades, convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Hotel Posadas de España, Parque Empresarial de Andalucía, C/ Sierra Nevada, número 3, 28320 Pinto (Madrid), el día 22 de septiembre de 2007, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance) e Informe de Gestión de Gráficas Monterreina, S. A., y su grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión del Administrador único. Tercero.-Aprobación, y en su caso, aplicación, de los resultados del ejercicio. Cuarto.-Reelección de Auditores para el ejercicio 2007. Quinto.-Renovación de la autorización vigente de la Junta General dada al Órgano de Administración para la Adquisición derivativa de Acciones Propias por la sociedad dentro de los límites y con los requisitos del art. 75 LSA. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta. Octavo.-Lectura, y en su caso, aprobación, del acta de la Junta, o en su defecto, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria de Accionistas y de los informes preceptivos.

Madrid, 3 de julio de 2007.-El Administrador único, Alberto Gutiérrez García.-50.100.