GRAFICAS MONTERREINA SA

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Administrador único, en uso de sus facultades, convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el hotel Posadas, de España, Parque Empresarial de Andalucía, c/ Sierra Nevada, número 3, 28320 Pinto (Madrid), el día 16 de septiembre de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance) e informe de gestión de Gráficas Monterreina, S.A., y su grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación de la gestión del Administrador único. Tercero.-Aprobación y, en su caso, aplicación de los resultados del ejercicio. Cuarto.-Reelección de Auditores para el ejercicio 2006. Quinto.-Autorización al Órgano de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por la sociedad dentro de los límites y con los requisitos del artículo 75 de la LSA. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación, del acta de la Junta, o en su defecto, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas y de los informes preceptivos.

Madrid, 5 de julio de 2006.-El Administrador único, Alberto Gutiérrez García.-47.071.