GRAFICAS MONTERREINA SA

Junta General Ordinaria de Accionistas El Administrador único, en uso de sus facultades, convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Hotel Posadas de España, Parque Empresarial de Andalucía, número 3, 28320 Pinto (Madrid), el día 1 de mayo de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Balance) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Administrador único.

Tercero.-Aprobación, y, en su caso, aplicación de los resultados del ejercicio.

Cuarto.-Reelección de Auditores para el ejercicio 2004.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta, o, en su defecto, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, y de los informes preceptivos.

Madrid, 22 de marzo de 2004.-El Administrador único, Alberto Gutiérrez García.-11.819.