GRAFICAS MONTERREINA SA

Junta general extraordinaria de accionistas El Administrador único, en uso de sus facultades, convoca a los accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio sito en hotel "Posadas de España", parque empresarial Andalucía, calle Sierra Nevada, número 3, 28320, Pinto (Madrid), el dia 5 de septiembre de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, al dia siguiente, en segunda convocatoria, con el fin de proceder a la convalidación de los acuerdos tomados en las Juntas de accionistas celebradas el 28 de diciembre de 2001, el 23 de enero de 2002 y el 30 de junio de 2002 para el supuesto de que se acreditase la existencia de defectos formales en las antes citadas Juntas; sustitutivamente se tomarán acuerdos de idéntico contenido con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombrar Auditor de cuentas para los ejercicios 2001, 2002 y 2003.

Segundo.-Cambio de acciones nominativas al portador.

Tercero.-Expresión en euros del capital social (modificación del artículo 5de los Estatutos sociales).

Cuarto.-Límites a la transmisión de acciones (modificación del artículo 8de los Estatutos).

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Sexto.-Aprobación de la gestión del Administrador único.

Séptimo.-Aprobación y, en su caso, aplicación de los resultados del ejercicio.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Delegación de facultades para elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envio, de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, y de los informes preceptivos, asi como el texto íntegro de la modificación de los Estatutos prevista.

Madrid, 25 de julio de 2002.-El Administrador único.-37.167.