GRAFICAS DEL SUR SA

Por acuerdo de la Comisión Liquidadora, se convoca la Junta General extraordinaria de accionistas de la mercantil Gráficas del Sur, S. A., en liquidación, para el día 30 de marzo de 2009 a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Granada, calle del Boquerón, número seis, y para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, si fuera necesario. La Junta desarrollará el siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, propuesta de aplicación de los resultados correspondientes a la ejercicio 2.008, así como de la gestión de la Comisión Liquidadora durante dicho ejercicio. Examen y aprobación, en su caso, del balance final para la cancelación de la sociedad y distribución del activo entre los accionistas.

Segundo.-

Informe sobre la marcha de la sociedad.

Tercero.-

Toma de razón de las actuaciones llevadas a cabo por la Comisión Liquidadora.

Cuarto.-

Facultar a la Comisión Liquidadora para la efectiva liquidación de la sociedad, siguiendo los trámites que señala la vigente Ley de Sociedades Anónimas, con distribución del Activo entre los accionistas de la sociedad, en atención a las acciones que cada uno le correspondan.

Quinto.-

Prorrogar las facultades de la Comisión Liquidadora durante el periodo de cuatro años para llevar a cabo gestiones con organismos oficiales para la efectiva y necesaria liquidación de la sociedad.

Sexto.-

Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar el envío por correo, de forma gratuita, de todos aquellos documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta General.

Granada, 26 de enero de 2009.- Por la Comisión Liquidadora, el Presidente, Adolfo Quesada López.