Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Grafia, Sociedad Anónima", celebrado el pasado día 30 de marzo de 2009, se acuerda convocar Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Madrid, calle Fray Juan Gil, número 5, bajo, para el día 7 de mayo de 2009, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente 8 de mayo de 2009, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias anuales e Informe de Gestión todo ello referido al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2008.

Cuarto.- Reducción de capital social por importe de 1.408.060,08 Euros para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas por dicho importe.

Quinto.- Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Séptimo.- Autorización y apoderamiento a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para depositar las Cuentas en el Registro Mercantil.

Octavo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 212 y 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar igualmente el derecho que corresponde a todos los accionistas obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de los Administradores sobre la misma.

Madrid, 31 de marzo de 2009.- El Secretario, Juan Pedro Medina López.