Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Grafía, Sociedad Anónima», celebrado el pasado día 26 de marzo de 2008, se acuerda convocar Junta general ordinaria a celebrar en Madrid, calle Orellana, número 1, segundo derecha, para el día 25 de junio de 2008, a las veinte horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente 26 de junio de 2008, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias anuales e informe de gestión todo ello referido al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2007. Cuarto.-Autorización y apoderamiento a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para depositar las cuentas en el Registro Mercantil. Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar igualmente el derecho que corresponde a todos los accionistas obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 6 de mayo de 2008.-El Secretario, Juan Pedro Medina López.-28.795.