Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Grafía, Sociedad Anónima» celebrado el pasado día 28 de marzo de 2007, se acuerda convocar Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, calle Orellana, número 1, 2.º derecha, para el día 12 de junio de 2007, a las veinte horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 13 de junio de 2007, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias anuales e Informe de Gestión todo ello referido al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados del ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2006. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Autorización para la compra de autocartera. Sexto.-Autorización y apoderamiento a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para depositar las Cuentas en el Registro Mercantil. Séptimo.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar igualmente el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 30 de marzo de 2007.-Secretario: Don Juan Pedro Medina López.-18.639.