Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 04 de abril del 2006 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GRAFIA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 29 de marzo del 2006 con los datos de inscripción Diario: 065 Sección: R Pág: 10377 - 10377.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Grafía, Sociedad Anónima», celebrado el pasado día 28 de marzo de 2006, se acuerda convocar Junta general ordinaria, a celebrar en Madrid, calle Orellana, número 1, segundo derecha, para el día 7 de junio de 2006, a las veinte horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente 8 de junio de 2006, en su caso en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias anuales e Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados del ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2005. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Autorización y apoderamiento a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para depositar las Cuentas en el Registro Mercantil. Sexto.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar igualmente el derecho que corresponde a todos los accionistas obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Madrid, 29 de marzo de 2006.-El Secretario, Juan Pedro Medina López.-15.521.