GOTZ AUTO SA

El órgano de administración de la sociedad Gotz Auto, S.A. (CIF: A46156048) convoca a los señores accionistas de la entidad, a la Junta General de la sociedad, con carácter de Extraordinaria, a celebrar en su domicilio social sito en Valencia, calle Micer Mascó, 27, a las doce horas del próximo día 17 de septiembre de 2015, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, el día 18 de septiembre de 2015, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuentas de pérdidas y ganancias, la memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto, así como la propuesta de aplicación de resultados, y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuentas de pérdidas y ganancias, la memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto, así como la propuesta de aplicación de resultados, y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio indicado y obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como pedir el envío gratuito de los referidos documentos.

Valencia, 24 de julio de 2015.- El Administrador único, don Franz Josef Götz.