GADIA SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los accionistas de «Gadia, Sociedad Anónima» a la Junta general, que se celebrará con carácter ordinario y extraordinario en Mendaro, Kurutz Gain Industrialdea, pabellón 4, el día 20 de junio de 2008, a las dieciocho horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 21 de junio de 2008, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, así como de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Separación de los Administradores Solidarios. Tercero.-Modificación del órgano de administración. Cuarto.-Nombramiento de Administradores. Quinto.-Modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Ruegos y preguntas.

A tenor de los establecido en los artículos 112, 144 y 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de un lado, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos; y de otro, a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos comprensivos de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Mendaro, 9 de mayo de 2008.-El Administrador Solidario, José Luis Olazábal Iturriaga.-30.036.