Junta General Ordinaria Doña Inés González-Redondo Pérez, Administradora de González-Redondo Decamps, Sociedad Limitada, conforme a lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar a Junta General Ordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará el próximo día 24 de abril de 2013, a las 13.00 horas, la cual se llevará a cabo en el domicilio social de la mercantil, calle Coscinia, 30, Aranjuez, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2011 y 2012, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2011 y 2012.

Cuarto.- Nombramiento o reelección del cargo de administrador.

Quinto.- Creación de la página web de la sociedad conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedad de Capitales y en su caso modificación estatutaria e inclusión del artículo estatutario correspondiente.

Sexto.- Modificación del sistema de convocatorias de juntas. Si procede modificación estatutaria.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

En virtud de lo establecido en el artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que la representación para asistir a la Junta General podrá ser delegada en otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. De acuerdo con el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de los socios de examinar toda la documentación relativa a González-Redondo Decamps, Sociedad Limitada la cual se halla en Vadillo Asesores Fiscales, Sociedad Limitada. Si está interesado en recabar la información que considere se le facilitará habiendo anunciado a la mencionada asesoría que se le comunique y facilite todos los datos y documentos que requiera para ser inspeccionados in situ. (Previa cita que concierte con, al menos, un día de antelación).

Aranjuez, 13 de marzo de 2013.- Inés González-Redondo, Administradora Única de González-Redondo Decamps, Sociedad Limitada.