Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la compañía Gómez Sepulcre, Sociedad Anónima Laboral (en adelante, la Sociedad), convoca a todos sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la nave industrial, sita en el Polígono Industrial I-4, Carretera de la Estación, s/n, el próximo día 26 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, compuestas de balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Deliberaciones respecto a la renovación de cargos del Órgano de Administración. Quinto.-Adaptación, en su caso, de los Estatutos Sociales a la legislación vigente. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la junta en la misma sesión.

Se informa a los señores accionistas que, de acuerdo con dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y legislación concordante, a partir de la convocatoria de la Junta General podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma referentes a las cuentas anuales propias de la Sociedad.

Crevillente, 19 de mayo de 2008.-José Pérez Davó, Presidente del Consejo de Administración de Gómez Sepulcre, Sociedad Anónima Laboral.-34.075.