GOMEZ BOUTUREIRA SA

DON CONSTANTINO SAN CRISTOBAL VALBUENA, Liquidador de la Compañía GOMEZ BOUTUREIRA, Sociedad Anónima, en Liquidación, en ejercicio de las facultades que tiene conferidas legal y estatutariamente, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración en Bilbao, calle Gran Vía número 36, Escalera Exterior, 1ª Planta (Despacho IBARRONDO-LAMIKIZ ABOGADOS), el próximo día 14 de diciembre 2017, a las ocho horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, para, en su caso, en segunda convocatoria, a las mismas ocho horas treinta minutos, del día siguiente 15 de diciembre de 2017, en la misma dirección indicada, al objeto del tratamiento, deliberación y eventuales acuerdos versados sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Elección de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cese y Nombramiento de Liquidador.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten en su causa y proceder a la protocolización total o parcial de los mismos, si fuere preciso y para la subsanación, aclaración y rectificación de lo que fuere menester en orden a su presentación ante la Hacienda Pública e inscripción en el Registro Mercantil competente.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Desde la presente convocatoria para la Junta General Extraordinaria, se informa a los Accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos, sin excepción alguna, que vayan a ser objeto de tratamiento conforme al Orden del Día precitado. Se comunica que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los Accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutaria y legalmente establecidos al efecto.

Bilbao (Bizkaia), 2 de noviembre de 2017.- Constantino San Cristóbal Valbuena, Liquidador de la Sociedad.