GOMEZ BOUTUREIRA SA

D. CONSTANTINO SAN CRISTÓBAL VALBUENA, Liquidador de la Compañía GÓMEZ BOUTUREIRA, Sociedad Anónima, en liquidación, en ejercicio de las facultades que tiene conferidas legal y estatutariamente, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración en Bilbao, calle Gran Vía, número 36, escalera exterior, 1.ª planta (despacho IBARRONDO-LAMIKIZ ABOGADOS), el próximo día 16 de octubre de 2017, a las ocho horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, para, en su caso, en segunda convocatoria, a las mismas ocho horas treinta minutos, del día siguiente 17 de octubre de 2017, en la misma dirección indicada, al objeto del tratamiento, deliberación y eventuales acuerdos versados sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Elección de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, integradas por Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio del año 2016. Censura de la gestión del Órgano de Administración y del Liquidador, en sus correspondientes períodos de nombramiento y ejercicio del cargo, durante el referido ejercicio del año 2016.

Tercero.- Adopción del acuerdo que proceda en cuanto a la aplicación del resultado del referido ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del balance final de liquidación de la Sociedad.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de las operaciones de liquidación y adjudicación del haber social entre los Accionistas, efectuadas y propuestas por el Liquidador.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten en su causa y proceder a la protocolización total o parcial de los mismos, si fuere preciso y para la subsanación, aclaración y rectificación de lo que fuere menester en orden a su presentación ante la Hacienda Pública e inscripción en el Registro Mercantil competente.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Desde la presente convocatoria para la Junta General Extraordinaria, se informa a los accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes, sin excepción alguna, que vayan a ser objeto de tratamiento conforme al Orden del Día precitado, especialmente la atinente a las Cuentas Anuales objeto de debate, con todo el soporte documental y contable en el que se asientan las mismas, el Informe de Gestión y cualesquiera otros documentos de la Sociedad que fueren complementarios o coadyuvaren a la expresión del detalle de los estados financieros de la entidad. Se comunica que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutaria y legalmente establecidos al efecto.

Bilbao (Bizkaia), 4 de agosto de 2017.- D. Constantino San Cristóbal Valbuena, Liquidador de la Sociedad.