GOLF VENTURE SA

El Consejo de Administración de la compañía «Golf Venture, Sociedad Anónima», en sesión celebrada el 11 Febrero de 2005, acordó convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria, el día 14 de marzo de 2005, a las 16:00 horas la Junta General Extraordinaria, y a las 17:00 horas, la Junta General Ordinaria y, en segunda convocatoria, el día 19 de marzo de 2005, a las 15:00 horas la Junta General Extraordinaria, y a las 16:30, la Junta General Ordinaria. La celebración de ambas Juntas tendrá lugar en el Club de Golf Miraflores, en Urbanización Riviera del Sol, Carretera de Cádiz, Kilómetro 191,8, Mijas Costa, para tratar los siguientes asuntos:

Junta General Ordinaria

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2004, y decisión sobre la aplicación de los resultados económicos. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento de los interventores para la aprobación del acta de la Junta. Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Junta General Extraordinaria

Orden del día

Primero.-Continuación en sus cargos del actual Consejo de Administración por un año más. Segundo.-Nombramiento de los interventores para la aprobación del acta de la Junta. Tercero.-Ruegos y Preguntas.

Se anuncia que ambas juntas generales, tanto ordinaria como extraordinaria, se celebrarán con toda probabilidad en primera convocatoria.

Están a disposición de los Señores accionistas en el domicilio social, las cuentas anuales y la propuesta de distribución de resultados, estando facultados todos los señores socios para examinar la referida documentación en el propio domicilio social y para pedir la entrega o envío gratuito de la misma de conformidad con el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Mijas Costa, 14 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Gallart González.-6.847.