GOLF QUINTA DO VALE SA

Convocatoria Junta General Ordinaria El consejo de administración de la sociedad "Golf Quinta Do Vale, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en Ponferrada, calle Padre Santalla, número 3, piso 3.o, izquierda; el día 2 de septiembre de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria. y en segunda, si fuese precisa, la junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 3 de septiembre de 2004, a las diecisiete horas y quince minutos.

Orden del día Primero.-Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Cuarto.-Facultar al presidente y secretario del consejo de administración para, de conformidad con el texto refundio de la ley de sociedades anónimas y el Reglamento del registro mercantil, procedan al depósito de las cuentas anuales, y a certificar sobre la aprobación de dichas cuentas anuales, así como sobre la aplicación de los resultados del citado ejercicio.

Quinto.-Aprobar la cesión de la gestión de la promoción inmobiliaria en favor de terceros mediante contrato.

Sexto.-Cese y nombramiento de los miembros del consejo de administración.

Séptimo.-Ampliación del capital social.

Octavo.-Modificación del artículo quinto de los estatutos sociales a fin de fijar el nuevo capital social como consecuencia de la ampliación de capital.

Noveno.-Facultar al presidente y secretario del consejo de administración, para que comparezca ante notario y eleve a públicos todos los acuerdos adoptados en la junta, así como para que realice cuantas gestiones sean oportunas, hasta obtener su inscripción en el Registro Mercantil.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social la propuesta de aumento del capital social y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma elaborado por el consejo de administración, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ponferrada, 4 de agosto de 2004.-Presidente del Consejo de administración, Lisardo Blanco Álvarez.-39.679.