Junta general extraordinaria

Por la presente se convoca a Junta general extraordinaria a celebrar el próximo día 24 de octubre de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria, y a las trece horas del siguiente día, 25 de octubre de 2007, en segunda convocatoria, en el domicilio de la avenida de Cánovas del Castillo, 4, 1.º de Málaga, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del Administrador mancomunado de la sociedad don Peter Hoenjet. Segundo.-Eventual modificación del órgano de administración de la compañía, designando a la/s persona/s para ocupar el/los cargo/s. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los socios que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.º de la Ley de Sociedades Anónimas, Real Decreto Ley 1564/1989 de 22 de diciembre, disponen del derecho a examinar y solicitar la remisión gratuita del texto íntegro de la eventual modificación estatutaria a adoptar, en su caso, y el informe sobre la misma, a tenor del punto segundo del orden del día.

Málaga, 3 de septiembre de 2007.-Los Administradores Mancomunados, Peter N. Hoenjet y Jose María Romeu Guasch.-56.212.