Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 13 de diciembre del 2018 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GOLF ENTREPINOS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 04 de diciembre del 2018 con los datos de inscripción Diario: 238 Sección: 2 Pág: 10829 - 10829.
Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 3 de diciembre de 2018, se acordó convocar Junta general extraordinaria, a celebrar en el "Salón Sietemancas" del Club social de Golf Entrepinos, sito en Simancas, Avenida del Golf, n.º 2, el día 28 de enero de 2019, a las 9:00 horas, en primera convocatoria; y para el siguiente día, 29 de enero de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Exposición por parte del Secretario del Consejo de Administración, don Jesús Gómez-Escolar Mazuela, de la situación económica actual y de las medidas a adoptar.
Segundo.- Modificación de los artículos 12, 18, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 41 de los Estatutos de la sociedad, con el cambio de los órganos de la sociedad.
Tercero.- Cese de Consejeros actuales y nombramiento de Administrador único.
Cuarto.- Retribución de Administradores.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general extraordinaria o, en su defecto, nombramiento de interventores.
Se acordó igualmente, en cumplimiento de lo señalado en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales, poner a disposición de los sres. socios la documentación societaria precisa para acudir a la Junta, incluyendo la redacción completa propuesta para los artículos cuya modificación se pretende.
Simancas, 4 de diciembre de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Gómez-Escolar Mazuela.
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