GOLF DE SON TERMENS SA

Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria de la sociedad, la cual tendrá lugar en el domicilio social el día 28 de junio de 2016, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 29 de junio de 2016, si hubiera lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación o censura, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Aprobación y fijación de la retribución de la administradora para el ejercicio 2016.

Quinto.- Reelección del cargo de Administradoras solidarias.

Sexto.- Creación de la página web corporativa de la sociedad, como sede electrónica, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Bunyola, 18 de mayo de 2016.- La administradora solidaria doña María del Carmen Dameto Fortuny.