Doña Silvia Coll Carreño, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Málaga, Procedimiento 611/2011. Por el presente se convoca judicialmente Junta General Ordinaria de la sociedad anónima Golf and Country Club la Duquesa, para tratar los siguientes puntos.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta e aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2010.

Quinto.- Nombramiento de administradores.

Sexto.- Autorización a los administradores para la ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a públicos, hasta logar las inscripciones y depósitos que procedan.

Séptimo.- Redacción y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Desde la convocatoria de la presente Junta los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General. Dicha Junta General se celebrará en el domicilio social, sito en Urbanización El Hacho- Sabinillas - Manilva (29692 Málaga), el día 29 de marzo de 2012, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y actuarán como presidente y secretario de la sociedad Golf and Country Club La Duquesa, S.A. respectivamente, los administradores cuyos cargos se encuentran caducados, don Tomás Arenal Ibáñez y don Juan Carretero Moreno.

Málaga, 16 de febrero de 2012.- Magistrado-Juez.