El consejo de Administración de "Golf and Country Club La Duquesa, Sociedad Anónima" convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Manilva (Málaga), Urbanización "El Hacho", a las diez horas del día 18 de diciembre de 2002, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el siguiente día 19 del mismo mes y año en segunda, si procediera, para deliberar sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001, informe de gestión y aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, correspondiente al ejercicio de 2001.

Tercero.-Reducción del capital social en 12,63 euros a fin de redondear los nominales resultantes de la redenominación a euros y modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales para recoger dicha resolución y otros extremos, dándole una nueva redacción.

Cuarto.-Modificación de los artículos octavo, noveno y undécimo de los Estatutos sociales para adaptarlos a la nueva redacción del artículo quinto.

Quinto.-Autorización del Consejo de Administración para adquirir acciones propias de la sociedad, de conformidad y con los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, teniendo derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Manilva, 27 de noviembre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carretero Moreno.-52.621.