INMUNOLOGIA Y GENETICA APLICADA SA

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Por decisión del Administrador único de la sociedad en fecha 15 de mayo de 2019, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía, esto es, en Madrid (28037), Calle Hermanos García Noblejas, 41, el próximo día 20 de junio de 2019, a las 12.30 horas, en primera convocatoria y, si procediera, el 21 de junio de 2019, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora. A tratar en dicha sesión de la Junta General será el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Censura de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de los límites de actuación de los miembros del Órgano de Administración de conformidad con el documento interno denominado "S&CA" (Spending & Contracting Authorities).

Cuarto.- Aprobación del Presupuesto (Budget) para el ejercicio social de 2019.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Documentación: De conformidad con lo previsto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas sobre las mismas. Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, con anterioridad a la reunión de la Junta, los señores accionistas podrán solicitar del Administrador, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, los documentos, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Asistencia: De conformidad con lo legal y estatutariamente previsto, los señores accionistas podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, ya sea accionista o no, contando en todo caso la representación por escrito y con carácter especial para la referida Junta.

Madrid, 15 de mayo de 2019.- Administrador único, María Belén Barreiro Morán.