Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General que con carácter de extraordinaria se celebrará en Badalona (Barcelona) Calle Bronce, número 25-27, el próximo día 5 de julio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la actuación del Administrador Solidario don Santiago Lladó Palau y acuerdo de proposición de la acción social de responsabilidad con arreglo a lo previsto en el artículo 134 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Cese de los Administradores solidarios de la compañía don Enric Maresma Raluy y don Santiago Lladó Palau. Tercero.-Nombramiento como Administradores solidarios a don Antonio Lloveras Brossa y don Enric Maresma Raluy. Cuarto.-Disolución de la Sociedad, en su caso, por la paralización total de la Sociedad según el artículo 260.1.3.º, de modo que resulte imposible el funcionamiento de la Compañía.

Quinto.-Delegación de facultades.

Badalona, 26 de mayo de 2005.-El Administrador Solidario, Enric Maresma Raluy.-28.987.

Se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General que con carácter de extraordinaria se celebrará en Badalona (Barcelona), calle Bronce, número 25-27, el próximo día 20 de mayo de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de los Administradores solidarios de la compañía don Enric Maresme Raluy y don Santiago Lladó Palau y nombramiento como Administradores solidarios a don Santiago Lladó Palau y doña Montserrat Lladó Palau. Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a todos los accionistas el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta así como su informe justificativo y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Badalona, 19 de abril de 2005.-El Administrador solidario, Santiago Lladó Palau.-16.941.

Se convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General que con carácter de Extraordinaria se celebrará en Badalona (Barcelona), calle Bronce número 25-27, el próximo día 4 de abril de 2005 a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-A la vista de la situación económica de la Compañía, propuesta del administrador solidario Don Santiago Lladó Palau para ampliar el Capital social en la cifra de 300.506,05 euros, mediante la emisión de las correspondientes acciones de igual clase y valor de las ya existentes, con aportaciones dinerarias y con previsión de suscripción completa. Segundo.-Modificación del Artículo 7.º de los Estatutos Sociales al efecto de adecuarlo, en su caso, a la cifra del capital resultante según el acuerdo precedente. Delegación en el Órgano de Administración de la facultad para redactar dicho artículo una vez ejecutado, en su caso, el acuerdo. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a todos los accionistas el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta así como su informe justificativo y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Badalona, 25 de febrero de 2005.-El administrador solidario, Santiago Lladó Palau.-8.308.