Junta General Extraordinaria

Conforme a lo decidido por el Administrador único de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social en Ledrada (Salamanca), calle Arriba, numero 26, el día 6 de septiembre de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 7 de septiembre, en el mismo lugar y hora, para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción a cero del capital social con amortización de la totalidad de las acciones en que actualmente está dividido el mismo, y simultánea ampliación del capital en la cifra de 2.000.000 euros. Segundo.-Modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales en los términos del informe propuesta emitido al efecto por el órgano de administración. Tercero.-Protocolización de acuerdos. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

En aplicación del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Ledrada (Salamanca), 25 de julio de 2007.-Representante del Administrador único, Vicente Moreno Trías.-51.006.