GLUAL HIDRAULICA SL

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Domicilio Social de la Compañía el día 19 de Junio de 2003 a las once horas en primera convocatoria, si procediere, y a la misma hora del día 20 de Junio, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Ejercicio, así como del Informe de Gestión, y propuesta de aplicación de resultados, todo ello del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio de 2002.

Tercero.-Propuesta de renovación de auditores.

Cuarto.-Aprobación del Acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que cualquier accionista pueda obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Auditores de cuentas (artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas).

Azpeitia, 15 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, don Javier Guibert Azcue.-25.492.