GLOBALFINANZAS INVESTMENT GROUP A.V. SA

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar, en el domicilio social, a las doce horas del día 16 de julio de 2018, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente 17 de julio de 2018, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptar la dimisión de Don Enrique Pérez-Hernández y Ruiz-Falcó Consejero del Consejo de Administración de Globalfinanzas Investment Group AV, S.A.

Segundo.- Proponer a la Comisión Nacional de Mercado de Valores el nombramiento de consejero de Globalfinanzas Investment Group AV, S.A. a Don Lorenzo Claudio Ballester Barral.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Aprobación del acta de la junta extraordinaria de accionistas en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

Madrid, 6 de junio de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, María José Cana Herrero.