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Se convoca a los Señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, calle Goya 15, 6º D, el día 30 de junio de 2026, a las 13:00 horas, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social 2025, cerrado a 31 de diciembre de 2025, así como del informe de gestión, correspondientes a dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2025.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Administrador único durante el ejercicio 2025.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ejecución de la Sentencia firme de fecha 17 de junio de 2025, número 59/2025, dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 17, de Madrid: Reducción de capital social por nulidad del acuerdo de aumento de 2023.

Segundo.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales relativo al Capital Social.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 y el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Señores Socios que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante su celebración, los informes y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día que estimen pertinentes. Asimismo, y a partir de la convocatoria de Junta General, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión.

Madrid, 1 de junio de 2026.- Representante persona física del administrador único, la mercantil Global Auditoría de Cuentas, S.L, Mª Julita Artalejo Vázquez.