GLOBAL COMPOSITE S.I.C.A.V. SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 15 de junio de 2005, a las 13 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 16 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de distribución de resultados, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Renovación o nombramiento, si procede, de Entidad Auditora. Cuarto.-Renuncias y nombramientos, si procede, del Consejo de Administración. Quinto.-Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consecuente modificación de Estatutos Sociales. Sexto.-Solicitud de exclusión de negociación, en las Bolsas de Valores que cotize, de la totalidad de las acciones representativas del capital social, así como delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo, y para que, en su caso, acuerde la adhesión al sistema de negociación alternativo que se cree a tal efecto. Séptimo.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Octavo.-Autorización de operaciones previstas en el art.67 de la Ley 35/2003 de IIC. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción y aprobación del acta.

A partir de la publicación de esta convocatoria los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de accionistas, así como el informe del Auditor de Cuentas, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envio gratuito de los mencionados documentos.

Girona, 29 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Pere Bellsolà Fonalleras.-19.723.