Por acuerdo del Consejo de Administración de Gismero, Sociedad Anónima, adoptado en su reunión del día 26 de marzo de 2012, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria, señalándose a tal efecto el próximo día 17 de mayo de 2012, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y el día 18 de mayo 2012, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, en ambos casos, en el domicilio social sito en Fuenlabrada, Madrid, calle Faisán, 23-25, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con relación al siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento del capital social de la compañía en la suma de 450.209,1 euros, mediante aportaciones dinerarias y la emisión de 7491 nuevas acciones nominativas, de clase y serie única, numeradas de la 2591 a la 10081, y un valor nominal cada una de ellas de 60,10 euros.

Segundo.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Dando cumplimiento a lo prevenido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades Capital, se hace contar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma del órgano de administración y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo se hace constar, de conformidad con lo establecido en los artículos 304 y 305 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de cada socio a suscribir un número de acciones proporcional al valor nominal de las que posea, debiendo ejercitar este derecho mediante comunicación escrita al Consejo de Administración en el plazo máximo de un mes desde la publicación del presente anuncio.

Fuenlabrada, 10 de abril de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, don Rafael Gismero Cano.