GIRONELLA INDUSTRIAL SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de la Sociedad «Gironella Industrial, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Francesc Tàrrega, 12, de Barcelona, el día 27 de junio de 2005, a las 09:00 horas en primera convocatoria, y el 29 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como la gestión del Administrador único. Segundo.-Elección del Administrador único de la Sociedad por un nuevo plazo de 5 años. Tercero.-Aprobación del Acta de la Junta, si procede.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a partir de la convocatoria de la Junta de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con la normativa aplicable.

Barcelona, 23 de mayo de 2005.-El Administrador Único, Josep Fuster Flotats.-26.589.