GIREPORC SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en su sede social, calle Tocadero, s/n, 40190 Bernuy de Porreros (Segovia), el día 6 de julio de 2026, a las 17:00 horas, en primera convocatoria o, si hubiera lugar, en segunda y, en el mismo lugar y hora, el día siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuenta Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2025.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2026.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

El Consejo de Administración ha acordado la presencia de Notario en la Junta, de acuerdo con el art. 203 LSC. La enorme dificultad para encontrar notario dispuesto a acudir a la misma en el mes de junio, como es costumbre, supone la imposibilidad de celebrarla en una fecha anterior. De conformidad con lo establecido en el art. 272 LSC, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de cuentas.

Bernuy de Porreros, 26 de mayo de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, la entidad ASULADO ASESORES, S.L., a través de su representante persona física, D. Miguel Jesús Poza Madrigal.