Don Miguel Ángel Gimeno Martínez, en su calidad de Administrador único de la indicada sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en su domicilio de Carretera de Logroño, kilómetro 13.800, Polígono La Pastora, nave 7, de Utebo, el día 21 de agosto de 2012, a las 16,00 horas en primera convocatoria.

Orden del día

Primero.- Lectura acta reunión anterior.

Segundo.- Delegación de Presidente y Secretario de la Junta.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión individual de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Quinto.- Situación actual de la sociedad, especialmente en el área económica de la misma, consecuencia de la disminución de ventas e ingresos. Posibles soluciones y alternativas.

Sexto.- Propuesta de ampliación de capital.

Séptimo.- Propuesta de modificación del sistema de administración de la sociedad.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Utebo, 10 de julio de 2012.- Administrador.