Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 11 de noviembre del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GIL DE OLID SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 31 de octubre del 2013 con los datos de inscripción Diario: 215 Sección: C Pág: 15329 - 15329.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria, el día 16 de diciembre de 2013, a las once horas, en el domicilio social, Cortijo Gil de Olid, Puente del Obispo (Jaén), y en caso de no existir quórum se celebrará en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, y con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012/2013 y de la gestión del Órgano de Administración durante el mismo período.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la concesión de préstamo para cancelación de deudas de la accionista mayoritaria fallecida, Sra. Gómez Ruiz.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.
Quinto.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución, en su caso, de los acuerdos sociales precedentes y su elevación a escritura pública.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.
Puente del Obispo (Jaén), 31 de octubre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Marín Martínez-Cañavate.