GIFEBA SA

(En liquidación)

Se convoca Junta general extraordinaria a celebrar en Málaga, calle Monseñor Carrillo Rubio, número 8, bajo, el 18 de julio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Entrega de la documentación en poder del anterior Liquidador único. Segundo.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos tomados en la Junta general de accionistas de 5 de septiembre de 2005, en especial, los relativos a la reactivación de la sociedad y el cese del Liquidador único y nombramiento del nuevo órgano de administración. Modificación de los artículos 10, 12 y 13 de los Estatutos sociales. Tercero.-Redenominación del capital social a euros. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Anulación del acuerdo tomado en la Junta general de accionistas de 5 de septiembre de 2005 en relación a la transformación de la sociedad. Quinto.-Nombramiento de representante en la sociedad participada «Ben Trua, Sociedad Anónima». Sexto.-Autorización a la persona que se designe para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2003. Séptimo.-Autorización a la persona que se designe para la comunicación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y al Registro Mercantil de Málaga de anulación de la baja registral. Octavo.-Distribución de dividendos. Noveno.-Exigencia del desembolso pendiente del capital social.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Málaga, 13 de junio de 2008.-El Liquidador único, José Luis Armenteros Castro.-39.999.